Dijital varlık sektörünün en büyük şirketi olan Tether, ABD Gizli Servisi'ne (USSS), Rusya yaptırımları altındaki Garantex borsasında gerçekleşen işlemlerle bağlantılı 23 milyon dolarlık yasa dışı fonun dondurulması konusunda destek sağladığını duyurdu.
Tether, son bir yıl içinde ABD Adalet Bakanlığı ve Gizli Servisi de dahil olmak üzere kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlere karşı önemli adımlar attı. Bu süreçte, “pig butchering” ve teknik destek dolandırıcılığıyla bağlantılı milyonlarca USDT’nin ele geçirilmesine yardımcı oldu.
Yasa dışı fonlarla olan mücadelesini sürdüren Tether, bugüne kadar 2.090 cüzdanı engelleyerek 2,5 milyar dolardan fazla yasa dışı fonu dondurdu.
Tether, yasa dışı fonlarla mücadeleyi güçlendiriyor
Tether, 55 farklı yargı bölgesindeki 235’ten fazla kolluk kuvvetiyle iş birliği yaparak kara para aklama, terör finansmanı ve nükleer silah yayılımına karşı katı bir cüzdan dondurma politikası uyguluyor. Yaptırım uygulanan kişi ve yüksek riskli faaliyetlere bağlı cüzdanları tespit etmek için OFAC SDN Listesi ile uyumlu hareket ediyor. Proaktif önlemleri, yasa dışı fonların hızla tespit edilmesini ve geri alınmasını sağlayarak finansal istikrarı ve düzenleyici uyumu güçlendiriyor.
TRM Labs verilerine göre, yasa dışı kripto işlemlerinin toplam hacmi 2024’te 45 milyar dolara düşerek toplam kripto işlemlerinin yalnızca yüzde 0,4’ünü oluşturdu. Tether, TRON ve TRM Labs iş birliğiyle kurulan T3 Finansal Suç Birimi, yalnızca 2024’ün son dört ayında 100 milyon dolardan fazla suç gelirini içeren varlığı dondurdu. Gelişmiş izleme araçlarıyla USDT işlemlerini takip eden Tether, yasa dışı finansal akışlarla küresel mücadelesini sürdürüyor ve kripto ekosisteminin güvenliğini güçlendiriyor.
“Finansal suçlarla mücadele konusundaki sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz”
ABD Adalet Bakanlığı ve Gizli Servis’e sağladıkları destek hakkında açıklamalarda bulunan Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Tether’in işlem takibi yapabilmesi ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı USDT’yi dondurma kabiliyeti, onu geleneksel itibari paralardan ve merkeziyetsiz varlıklardan ayırıyor. Finansal suçlarla mücadele konusundaki sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz. Stablecoin teknolojisinin kötü aktörler tarafından suistimal edilmesini önlemek için küresel kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmaya devam edeceğiz.” dedi.
Hibya Haber Ajansı
